冀凯装备制造股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  用纸覆盖行动原始的:002691 用纸覆盖简化:冀凯家畜 公报号:2017-014

  2016

  年度公报摘要

  一、要紧微量

年度公报摘要源自年度回购拟定议定书全文。,片面认识公司的经纪业绩、财务情况及将要遭到报应研制整理,围攻者应将年度公报的完好使知晓读入商定。

  董事、监事、高级支撑全体职员辨别意申诉

  ■

  申诉

除以下董事外,另东西董事列席董事会仔细思索今年公报。

  ■

非合格的审计提议

  □ 合适 √ 不合适

使知晓期由董事会仔细思索,协同有益整个

  √ 合适 □ 不合适

公积金即使增添股份

  □ 是 √ 否

董事会采取的协同有益分配突出为APPO:以200000000为基,每10股派发现钞红利给极度的配偶(含税),0股红股(含税),公积金不增添公平有理的事。

董事会发行的优先证券有益分配突出

  □ 合适 √ 不合适

  二、公司根本经济情况

  1、公司简介

  ■

  2、使知晓期首要事情或本领

  冀凯装备创造家畜股份有限公司是海内煤炭机械装备呼喊集商量与开门、创造、推销的服务业型高新技术集会,是奇纳河COA的专业供给者和服务业给予者完成。。公司是奇纳河煤炭工业协会副主席。,煤炭工业独自合身的受愉快的刺激情感巷道EQ正常化委员,软岩工程和深部灾荒把持科处决董事长,河北煤炭工业协会副会长,河北煤炭学会副行政经理事业。

该公司的首要事情是维持机。、保险箱钻机、强迫合身的及T型回采机的商量与开门、创造、推销的及服务业。公司的四大本领是孤独运用的,它用不着与另东西本领一齐运用。,首要用于受人尊敬的地位破土。、瓦斯有希望与瓦斯有希望、强迫最近分配和最近分配运煤。

该准备合身的高气压煤矿锚杆锚索准备合身的。,浅谈煤矿巷道准备破土达到目标潜入、搅拌、直立的锚索的机械和器。包罗锚杆钻机的准备合身的、螺栓钻及补足合身的落山本领。公司生孩子的补足机械,可为煤矿锚杆准备给予成套合身的和服务业,应验各式各样的体格经济情况的基本要素。

保险箱钻机高气压煤矿保险箱钻机,瓦斯抽放在煤矿达到目标适合、探水、防突泄压、地质探矿钻机,是煤矿保险箱生孩子的必不可少的东西合身的。保险箱钻机本领动力源分为两类:电动保险箱钻机和管保险箱合身的。公司的本领包罗ZLJ落山煤矿钻机。、ZDY落山全液压隧道钻机、ZYL落山柱形液压旋挖钻机、ZQJ落山管钻机、ZQSJ落山骨架构架准备管钻机、CMS1落山管钻机与电动液压钻车补足。

公司生孩子的驾驶合身的首要是隧道强迫机。。强迫最近分配强迫机,具有令人厌烦、下决定极度的效能或分配效能的机具,如煤岩和LO。公司的首要本领是EBZ落山强迫机。,包罗EBZ55、75、100、132、160种辨别样品,延续切削、装货使水平横轴回转,用于煤矿煤巷、半煤岩巷道强迫。

本公司生孩子的使水平横轴回转机械首要是刮板保送机。。刮板链征兵刮板保送机,槽内使水平横轴回转散装物料的保送机,煤矿回采最近分配煤巷使水平横轴回转,同时也回采机的运转轨迹。。头部刮板保送机、机具的中部地区和嵌上,集中槽是中部地区的首要分配。,机具分量的70%摆布。公司首要本领为SGZ落山刮板保送机。。

2016,公司发作了22的多功能的营业支出。,万元,前某年级的学生的放弃,一年的发作营业有益一万元,前某年级的学生的放弃,属于产权证券上市的公司配偶的净有益为第十。,前某年级的学生的放弃。放弃的首要原因是使知晓期。,受到煤炭呼喊低迷的情感,煤炭机械本领推销的增长异议;再者,这将会是推销的农忙的四四分之一。,空气污染把持与把持的情感,兼并总奖学金获得者部门的分店的生孩子和经纪,公司的推销的在第四四分之一都在放弃。。到这地步,使知晓期的进项和有益都有所放弃。。

  3、首要奖学金获得者履历和财务指标

(1)过来三年的首要奖学金获得者履历和财务指标

  公司即使因奖学金获得者策略性变卦及奖学金获得者意外事件修正等复复核算或重述先前年度奖学金获得者履历

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

(2)本四分之一首要奖学金获得者履历

  单位:人民币元

  ■

上述的财务指标或其总计达即使与Quar使担忧、半载期财务指标在明显矛盾

  □ 是 √ 否

  4、股权与配偶

  (1)合法标题的股配偶和开投票回复的优先证券配偶大批及前10名配偶持股经济情况表

  单位:股

  ■

(2)优先证券配偶总计达和前10名配偶总计达

  □ 合适 √ 不合适

公司使知晓期内无优先证券配偶。

(3)显露出公司与公司的极度的权和把持权相干。

  ■

  5、债券情况

(1)债券的根本通讯

  ■

(2)债券的最新随后和评级种类。

(3)PAS公司的首要奖学金获得者履历和财务指标

  单位:万元

  ■

  三、运转情况剖析与根究

  1、使知晓期简介

2016,公司发作了22的多功能的营业支出。,万元,前某年级的学生的放弃,一年的发作营业有益一万元,前某年级的学生的放弃,属于产权证券上市的公司配偶的净有益为第十。,前某年级的学生的放弃。放弃的首要原因是使知晓期。,受到煤炭呼喊低迷的情感,煤炭机械本领推销的增长异议;再者,这将会是推销的农忙的四四分之一。,空气污染把持与把持的情感,兼并总奖学金获得者部门的分店的生孩子和经纪,公司的推销的在第四四分之一都在放弃。。到这地步,使知晓期的进项和有益都有所放弃。。

  2、使知晓音延首要事情发作大人物们种类。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情有益10%外面的的本领经济情况

  √ 合适 □ 不合适

  单位:元

  ■

  4、即使在基本要素特别关怀的经纪季节性或周期性特点

  √ 是 □ 否

集会年报首要事情履历

  □ 合适 √ 不合适

  5、使知晓期营业支出、营业本钱、归属于产权证券上市的公司合法标题的股配偶的净有益总计达或许调解较前一使知晓期发作大人物们种类的阐明

  √ 合适 □ 不合适

  2016年,公司发作总支出22,万元,与2015的推销的支出相形,运营本钱11,万元,同比放弃,发作净有益 万元,同比放弃,首要原因是使知晓期。,受到煤炭呼喊低迷的情感,煤炭机械本领推销的增长异议;再者,这将会是推销的农忙的四四分之一。,空气污染把持与把持的情感,兼并总奖学金获得者部门的分店的生孩子和经纪,公司的推销的在第四四分之一都在放弃。。到这地步,使知晓期的进项和有益都有所放弃。。

  6、面临百货商店所有权未定的和音管的情况

  □ 合适 √ 不合适

  7、财务使知晓使担忧事项

(1)与先前的财务使知晓相形,奖学金获得者策略性、奖学金获得者加以总结变卦和奖学金获得者方法的阐明

  □ 合适 √ 不合适

公司使知晓期内无奖学金获得者策略性、奖学金获得者加以总结变卦与奖学金获得者方法。

(2)使知晓期内大人物们奖学金获得者意外事件修正基本要素

  □ 合适 √ 不合适

使知晓期内心不在焉大人物们奖学金获得者意外事件修正。。

(3)与先前的财务使知晓相形,兼并日记漫游变卦的阐明

  □ 合适 √ 不合适

使知晓中兼并日记的漫游心不在焉种类。。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  √ 合适 □ 不合适

2017至3个月的经纪业绩加以总结:净有益为正,同步性放弃50%

净有益为正,同步性放弃50%

  ■

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  破产公断人:冯 帆

3月25日,二,17

  用纸覆盖行动原始的:002691 用纸覆盖简化:冀凯家畜 公报号:2017-011

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

第二的十七届董事会第二的次进行或参与会议公报

公司和董事会的极度的围攻都典当了我的真实满足。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。

  一、董事会进行或参与会议

  冀凯装备创造家畜股份有限公司(以下简化“公司”)第二的届董事会第二的十七次进行或参与会议通告于2017年3月12日,以电子邮件、传真传输、送出表格,进行或参与会议于2017年3月24日午前9时在公司三楼进行或参与会场聚集。进行或参与会议由董事会主席冯帆教师掌管。,9位董事应共有的董事会,9位董事现实共有的董事,契合董事会进行或参与会议法定人数。这次进行或参与会议契合公司条例及另东西使担忧规矩。、法规、公司条例和条例的规矩。

  二、董事会进行或参与会议综述

  1、董事会2016每一年会仔细思索完成。

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

公司的孤独董事提到了一份向孤独董事的使知晓。,并将在配偶大会2016次进行或参与会议上聚集。。孤独董事的值日使知晓宣布在《洪流潮》中。。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  2、2016年度行政经理的工作使知晓完成了。

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

  3、采取里面把持亲自评价使知晓2016。

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事对里面把持亲自评价的评价。满足放大在大TID上宣布的中间定位公报中。。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  4、2016年度财务奖学金获得者使知晓的审察和完成

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

  公司2016年度财务日记曾经汤奇 Tong的变体奖学金获得者师事务所(特别普通合营公司)审计,并发布了汤奇 Tong的变体审〔2017〕1-97号合格的无保存建议的审计使知晓;该公司2016的营业支出为22。,人民币元,同比放弃,属于产权证券上市的公司配偶的极度的者合法标题的为85。,人民币元,同比增长,属于产权证券上市的公司配偶的净有益为第十。人民币,同比放弃。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  5、对2016年度公报进行了总结和总结。

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

公司中西部及东部各州的县议会就公司2016每一年度公报全文及摘要宣布了建议,满足放大在大TID上宣布的中间定位公报中。。

  2016每一年度公报全文及摘要详见同日巨潮通讯网(),《2016每一年度公报摘要》同日见报于《奇纳河用纸覆盖报》、用纸覆盖时报与大潮通讯网。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  6、2016年度有益分配突出的审察和完成

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

汤奇 Tong的变体奖学金获得者师事务所(特别普通合营公司)审计,2016年度总公司年度净有益为39,179,元,按10%的系数抽象派艺术作品法定盈余公积金3,917,元后,加上前某年级的学生未分配有益138,944,元,到2016年12月31日底,配偶可分配的有益为174。,206,元。

  公司拟以鉴于2016年12月31日的总公平有理的事200,000,000 股为基数,向公司总体配偶分配现钞红利(含税),不发红股,资产存量不增添资产存量。公司共分配5现钞红利。,400,000元,公司总公司剩余财产未分配有益168,806,未分配有益到下某年级的学生。

  公司2016年度有益分配突出契合《公司条例》、公司条例等使担忧规矩,合法、合规。

公司中西部及东部各州的县议会对该有益分配突出宣布了建议,满足放大在大TID上宣布的中间定位公报中。;

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  7、完成了向资产喧闹地区和现实运用的特别使知晓

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

  2016年度募集资产现实运用经济情况使知晓同日见报于巨潮通讯网()。

孤独董事对TH的希腊字母第12字和运用求婚孤独建议,保举机构对公司2016年度募集资产运用经济情况进行了支票,并宣布了可证明的建议,看大潮通讯网。

  公司找来的汤奇 Tong的变体奖学金获得者师事务所(特别普通合营公司)发布了《募集资产年度安置与运用经济情况密押使知晓》,看大潮通讯网。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  8、使担忧奖学金获得者师事务所续展的投标腰槽仔细思索和完成。

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

  董事会和约书公司续聘汤奇 Tong的变体奖学金获得者师事务所(特别普通合营公司)为公司2017年度奖学金获得者审计机构,和约步性为某年级的学生,耗尽可续期。公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事对该法案作出了评论。,满足放大在大TID上宣布的中间定位公报中。。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  9、里面把持规矩的亲自核对表被思索和赞同。

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

  10、仔细思索完成了《向估计2017年度日常关系工厂的投标》

开票经济情况:和约书6票,支持0票,弃权0票。

判例是关系工厂。,中间定位导演王守星、冯帆、陈泰鹏撤销开票。

  满足详见同日见报于《奇纳河用纸覆盖报》、用纸覆盖时报与大潮通讯网的《向估计2017年度日常关系工厂的公报》。

公司的孤独董事以后宣布了东西可证明的建议。,满足放大在大TID上宣布的中间定位公报中。。

  11、向聚集配偶年年的大会的投标

开票经济情况:和约书9票,支持0票,弃权0票。

通告满足详见《奇纳河用纸覆盖报》、用纸覆盖时报与来潮通讯网(召开通告)。

  三、备查论文

  1、第二的十七届董事会第二的次进行或参与会议定案

本公报。

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  董事会

二3月25日17

  用纸覆盖行动原始的:002691 用纸覆盖简化:冀凯家畜 公报号:2017-013

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

向20年度配偶大会聚集经济情况的通告

公司和董事会的极度的围攻都典当了我的真实满足。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。

  地基冀凯装备创造家畜股份有限公司(以下简化“公司”)2017年3月24日聚集的第二的届董事会第二的十七次进行或参与会议定案,公司决定于2017年4月18日聚集2016年度配偶大会,以下进行或参与会议通告列举如下:

  一、进行或参与会议根本通讯

(1)配偶大会进行或参与会议:2016年度配偶大会

(二)配偶大会召开人:董事会

(三)进行或参与会议的正当、合规性:董事会地基配偶大会聚集了这次进行或参与会议。、《用纸覆盖法》、深圳用纸覆盖工厂所上市规矩及另东西中间定位法度、次要法规和条例细则的规矩。

(四)进行或参与会议日期、工夫:

  1、进行或参与会议聚集的工夫:2017年4月18日午后14:00(星期二)

  2、电网络开票工夫:2017年4月17日至2017年4月18日,到达:

(1)完成深圳STOC进行网上开票的详细工夫:午前9点30分,2017年4月18日-11点30分。,午后13:00—午后15:00;

(2)S的电网络开票体系开票的详细工夫:2017年4月17日从2017年4月18日15:00到15:00。

(五)聚集进行或参与会议的方法:配偶大会采取现场开票和电网络开票相结合的的方法。。公司将完成深圳用纸覆盖工厂所工厂体系和互联网网络开票体系向公司配偶给予电网络塑造的开票平台,配偶可以完成上述的惯例行使开投票。。

(六)截止过户日期期:2016年4月13日(周四)

(七)会议代表:

  1、鉴于2017年4月13日午后15时:00工厂结尾后,Ltd奇纳河用纸覆盖意思是结算有限税收公司记录配偶,他们有权列席配偶大会并开票投票。,不克不及亲自列席进行或参与会议的配偶,可以写信塑造,,配偶代劳人能税收公司的配偶。。

  2、公司董事、监事和高级支撑全体职员。

  3、公司找来的法学家。

  4、董事会和约书董事会的另东西围攻。。

(八)现场会场:河北省石家庄高新区湘江道418号公司三楼进行或参与会场

(九)参与进行或参与会议的方法:相通的开投票最适当的在在地上开票中选出。、深圳用纸覆盖工厂所工厂体系开票、深圳用纸覆盖工厂所互联网网络体系开票达到目标一种,免得在同样的开投票中容纳反复开票,则首要的无效投票为。

  二、进行或参与会议仔细思索

  (一) 2016年度董事会工作使知晓

(二) 2016年度中西部及东部各州的县议会工作使知晓

(三) 2016里面把持亲自评价使知晓

(四) 《财务奖学金获得者使知晓2016》

(五) 2016年度公报全文及摘要

(六) 2016年度有益分配突出

(七) 2016年度募集资产现实运用经济情况使知晓

(八) 向续展奖学金获得者师事务所的法案

该公司的孤独董事将使知晓今年配偶大会。。

  特别使突出事项:

配偶大会仔细思索上述的投标时,公司将有中小围攻者(除产权证券上市的公司外)、监、高而且独自或总计容纳公司5%外面的家畜的配偶及其分歧行动人团体外的的另东西配偶)的投票导致进行独自计票并产生显露出。

  这次进行或参与会议仔细思索的投标由公司第二的届董事会第二的十七次进行或参与会言和第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或参与会议仔细思索完成后提到,顺序正当,材料达到结尾的。仪式请参阅2017年3月25日《奇纳河用纸覆盖报》见报。、《用纸覆盖时报》与《潮流通讯网》中间定位公报。

  三、现场进行或参与会议意思是引起

(1)意思是工夫:2017年4月17日(周一)午前9:00午前11:30。,午后14:00—午后16:30

(二)意思是封锁:石家庄高新区湘江道418号冀凯装备创造家畜有限董事会办公楼

(三)意思是方法:

  1、团体配偶由继任者代表。。破产公断人人列席了进行或参与会议。,我将会出示学位证。、营业执照硬拷贝(盖印)、破产公断人人文凭、配偶账目卡;付托代劳人参与进行或参与会议,代劳人应出示营业执照硬拷贝(盖印)、破产公断人人文凭、代劳人学位证、客户学位证硬拷贝、付托拨款证、配偶账目卡。

  2、自然人配偶亲自列席进行或参与会议,我将会出示学位证。、配偶账目卡;付托代劳人参与进行或参与会议,应出示客户学位证硬拷贝、代劳人学位证、配偶账目卡、付托拨款证。

  3、陌生配偶可地基上述的经济情况进行笔录或传真传输意思是,写信写印刷体字母或传真传输须在2017年4月17日(周一)午后16:付托前30小时到公司。,邮寄地址是:河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备创造家畜有限董事会办公楼,邮递区号050035);我们家公司不接受工具记录。。

  4、有关注意事项:列席进行或参与会议的配偶和配偶代表,地基商定回绝意思是。

  四、电网络开票的详细运作历程

在配偶大会上,公司将为配偶给予电网络开票平台,配偶可以完成深圳用纸覆盖工厂所工厂体系进行开票。,电网络开票顺序列举如下:

(1)运用深工厂体系的开票顺序

  1、开票行动原始的:362691。

  2、缩略投票:“冀凯开票”。

  3、开票工夫:2017年4月18日工厂工夫,那是午前9点。:30—11:30、午后13:00—午后15:00。

  4、在开票日,吉凯开票的大批在昨天的定居点是总计达。

  5、完成工厂体系进行电网络开票的投票顺序:

(1)工厂是买进票。。

(2)填写这次大会对应的投标大批: 袁总, 1元代表法案, 人民币代表票据 2,诸如此类,每笔汇票应在有重大意义的的佣钱中独自申报。。配偶开票投票普通法案,它被以为对极度的法案表达相通的建议。。详细列举如下表:

  ■

(3)地基任命代表提到投票。, 1位配偶代表和约书,2股代表支持,3名代表。有重大意义的申诉的大批列举如下:

  ■

(4)不经宣誓而庄严宣布开票委员的持续。

  6、有关注意事项 :

(1)不克不及废止电网络开票;

(2)对同样的选出事项的投票,最适当的申报一次。,多个申诉的第东西申诉是正确的。;

(3)开投票完成该工厂体系并完成,完成首要的次无效开票的导致;

(4)免得基本要素查询开票导致,请在开票日午后18点。:00 登陆深圳用纸覆盖工厂所后的网上开票体系 ),点击开票查询效能,你可以看一眼关于个人的简讯电网络开票的导致。,或用纸覆盖公司贩卖部对UPO的质询。

(二)采取互联网网络开票的开票顺序

  1、配偶获取学位身份使生效的详细行驶:

地基《落实细则》的规矩,配偶可以运用服务业口令或数字证书进行身份使生效。服务业口令的适合,请在网站上记录口令服务业区,填写中间定位通讯并设置服务业口令,服务业口令可在五分钟后成促进感受性。数字证书请求,深圳用纸覆盖数字证书身份使生效心(网站):)用功。

  2、配偶地基口令或数字证书登录:网上开票体系的开票。

  3、围攻者开票工夫

  完成深圳用纸覆盖工厂所互联网网络开票体系开票的详细工夫为2017年4月17日从2017年4月18日15:00到15:00音延的恣意工夫。

  五、另东西事项

  (一) 配偶大会半歇进行或参与会议,配偶的膳宿、车费自理。

(二) 进行或参与会议会诊:

  与接触:刘 娜

  联系工具:0311-85323688 传真传输:0311-85095068

  六、备查论文

  (一) 第二的十七届董事会第二的次进行或参与会议定案;

(二) 第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或参与会议定案。

本公报。

  附件:付托拨款证

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  董事会

3月25日,二,17

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  2016年度配偶大会付托拨款证

  本公司/自己作为冀凯装备创造家畜股份有限公司配偶,特别地付托 教师(未婚妻)独家经销商本公司/自己列席于2017年4月18日聚集的冀凯装备创造家畜股份有限公司2016年度配偶大会,代表本公司/自己签字此次进行或参与会议中间定位论文,鉴于随后意思是行使开投票,付托通过设定一时间期限来统治在配偶大会结尾时持续。。

  ■

(开票投票进行或参与会议求婚):付托人该当不含糊的正当理由付托人在标题的O中进行投票。。)

  付托人配偶账号:

客户/名声的名声/名声:

首要学位证号码(付托单位营业执照号):

客户的名声:

客户学位证号码:

署名人署名(团体配偶盖印):

  付托日期: 年 月 日

  用纸覆盖行动原始的:002691 用纸覆盖简化:冀凯家畜 公报号:2017-012

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

第二的届进行或参与会议第十五届进行或参与会议定案公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会总体围攻典当通讯显露出的满足真实、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。

  一、中西部及东部各州的县议会进行或参与会议

  冀凯装备创造家畜股份有限公司(以下简化“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或参与会议通告于2017年3月12日以送出表格,进行或参与会议于2017年3月24日午前11时在公司三楼进行或参与会场聚集。进行或参与会议由苏轼董事会主席牛春珊教师掌管。,进行或参与会议应参与3名选出监事,共有的投票的3人,董事会秘书官进行或参与会议。进行或参与会议通告、投票达到目标监事和共有的者人数分歧。、法规、公司条例细则及使担忧规矩。

  二、中西部及东部各州的县议会进行或参与会议综述

中西部及东部各州的县议会仔细思索投票,分歧完成以下法案:

  1、仔细思索完成了2016年度中西部及东部各州的县议会工作使知晓

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  2、采取里面把持亲自评价使知晓2016。

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司肉体美了较比正确的的里面把持惯例。,契合深圳用纸覆盖工厂所I原始的的索取;董事会发布的2016里面把持亲自评价使知晓真实、它证明正确合理地流言蜚语了里面把持惯例的创立和运转。,里面把持多功能的评价、正确。中西部及东部各州的县议会对2016里面把持亲自评价使知晓无辨别意。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  3、2016年度财务奖学金获得者使知晓的审察和完成

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

  公司2016年度财务日记曾经汤奇 Tong的变体奖学金获得者师事务所(特别普通合营公司)审计,并发布了汤奇 Tong的变体审〔2017〕1-97号合格的无保存建议的审计使知晓;该公司2016的营业支出为22。,人民币元,同比放弃,属于产权证券上市的公司配偶的极度的者合法标题的为85。,人民币元,同比增长,属于产权证券上市的公司配偶的净有益为第十。人民币,同比放弃。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  4、对2016年度公报进行了总结和总结。

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:董事会编制和仔细思索的2016年度公报全文及摘要的顺序契合法度、行政规章、奇纳河用纸覆盖人的监督支撑委员和深圳的规矩,使知晓的满足是真实的。、正确、片面流言蜚语公司的现实经济情况,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。我们家和约书董事会编制并仔细思索完成的2016年度公报全文及摘要声称的中间定位满足。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  5、2016年度有益分配突出的审察和完成

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

汤奇 Tong的变体奖学金获得者师事务所(特别普通合营公司)审计,2016年度总公司年度净有益为39,179,元,按10%的系数抽象派艺术作品法定盈余公积金3,917,元后,加上前某年级的学生未分配有益138,944,元,到2016年12月31日底,配偶可分配的有益为174。,206,元。

  公司拟以鉴于2016年12月31日的总公平有理的事200,000,000 股为基数,向公司总体配偶分配现钞红利(含税),不发红股,资产存量不增添资产存量。公司共分配5现钞红利。,400,000元,公司总公司剩余财产未分配有益168,806,未分配有益到下某年级的学生。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司2016年度有益分配突出契合公司以后的现实经济情况,照顾公司的稳固健康开展,对公司和配偶的受益心不在焉伤害。我们家和约书董事会求婚的有益分配整理。。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  6、完成了向资产喧闹地区和现实运用的特别使知晓

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司筹集资产的支撑、运用及运作顺序契合《中小集会板产权证券上市的公司合格的运作指示》和公司《募集资产专项希腊字母第12字及运用支撑惯例》的规矩,筹集和运用募集资产的正当、合规,不违背中间定位法度、伤害公司受益的法度和行动。2016年度募集资产现实运用经济情况使知晓契合公司募集资产运用和支撑的现实经济情况。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  7、使担忧奖学金获得者师事务所续展的投标腰槽仔细思索和完成。

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

中西部及东部各州的县议会思惟:汤奇 Tong的变体奖学金获得者师事务所(特别普通合营公司集会),能应验奇纳河记录奖学金获得者师审计合格的的索取,奖学金获得者师事务所的职业道德合格的,证明正确合理、对公司财务使知晓作出公平的评价;我们家较好的地实行了规矩的税收和工作。。我们家和约书董事会做出的决定。

  本投标需提请公司2016年度配偶大会仔细思索。

  8、里面把持规矩的亲自核对表被思索和赞同。

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

  9、仔细思索完成了《向估计2017年度日常关系工厂的投标》

开票经济情况:和约书 3 票,支持0 票,弃权0 票。

  三、备查论文

  1、第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或参与会议定案

本公报。

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

二3月25日17

  用纸覆盖行动原始的:002691 用纸覆盖简化:冀凯家畜 公报号:2017-015

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

向容纳2016

网上赴约申诉通告

公司和董事会的极度的围攻都典当了我的真实满足。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。

  冀凯装备创造家畜股份有限公司(以下简化“公司”)定于2017年3月31日(星期五)午后14:30-16:30在深圳前海全景财经通讯股份有限公司给予的网上平台进行2016年度网上业绩阐明会,此演示文稿将在近程电网络上进行。,围攻者可以去全景和路演球状的参与这时练习。。

列席运行进行或参与会议的参谋的:董事会主席冯帆教师、主办者代表黄海生教师、孤独董事张伟教师、董事会秘书官兼首座财务官田继莹未婚妻。

欢送宽大围攻者积极共有的。

本公报。

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  董事会

二3月25日17

  用纸覆盖行动原始的:002691 用纸覆盖简化:冀凯家畜 公报号:2017-016

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

大概2017

日常事务公报

公司和董事会的极度的围攻都典当了我的真实满足。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。

  一、日常关系工厂商量综述

  鉴于冀凯装备创造家畜股份有限公司(以下简化“公司”)事情开展的基本要素,公司与第二的大沙拉暗中有必然的基本要素性。、有理关系工厂,为了合格的中间定位工厂行动,地基深圳用纸覆盖工厂所上市规矩、《深圳用纸覆盖工厂所中小集会板产权证券上市的公司合格的运作指示》等规矩和《公司关系工厂支撑和方针决策惯例》对关系工厂的规矩,该公司的关系工厂列举如下所示。:

  单位:万元

  ■

  二、中间定位全体职员引见及关系相干

(1)使担忧全体职员引见

  1、河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司

河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司记录于20石家庄路8号,破产公断人人赵攀胜,记录资产300万元,公司典型为另东西有限税收公司,证明正确合理日期:2010年12月16日,经纪漫游是用钻石装饰的器的商量与开门。、推销的;机械合身的、机械附件及附带垫片的商量与开门、推销的;各类商品及技术进口事情,情况限度局限或取缔的不规则的事物。。本公司是吉凯集会支撑团体的全资分店。。

鉴于2015年12月31日,河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司:资产总计达一万元,倾向总计达达一万元,企业家合法标题的合计一万元。2015年度,河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司发作营业支出10000元,有益总计达一万元,净有益一万元。

鉴于2016年12月31日,河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司:总资产2,万元,倾向总计达2,万元,企业家合法标题的合计一万元。2016年度,河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司发作营业支出2元,万元,有益总计达一万元,净有益一万元。(2016年度未必审计的履历)

  2、RUS Mining Services Pty Ltd

  RUS Mining Services Pty 股份有限公司记录于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES NSW 澳洲人持股公司2283,记录资产为320,澳元,是罗斯 股份(澳洲人) 股份有限公司的全资分店,济子集会支撑团体股份有限公司股份 股份(澳洲人) Ltd98.53%股权。RUS Mining Services Pty 股份有限公司证明正确合理于2000年2月25日,首要从事于煤矿合身的酬金和井下煤矿服务业。。

鉴于2015年12月31日,RUS Mining Services Pty 股份有限公司中间定位财务履历:总资产12,万元,倾向总计达12,万元,企业家合法标题的合计一万元。2015年度,RUS Mining Services Pty 股份有限公司发作营业支出11,万元,有益总计达一万元,净有益一万元。

鉴于2016年12月31日,RUS Mining Services Pty 股份有限公司中间定位财务履历:总资产11,万元,倾向总计达12,万元,企业家合法标题的合计一万元。2016年度,RUS Mining Services Pty 股份有限公司发作营业支出11,万元,有益总计达1,万元,净有益1,万元。(2016年度未必审计的履历)

  3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd

  Kingthai Diamond Tools Co,Thai市罗永福工业区记录家畜股份有限公司,记录资产为313,000,000泰铢,证明正确合理于2010年12月17日,现为吉凯经济的新闻支撑团体股份有限公司的全资分店。,首要从事于用钻石装饰的锯片的生孩子和推销的。。

鉴于2015年12月31日,Kingthai Diamond Tools Co,股份有限公司中间定位财务履历:总资产6,万元,倾向总计达3,万元,企业家合法标题的总计达3,万元。2015年度,Kingthai Diamond Tools Co,股份有限公司发作营业支出2,万元,有益总计达一万元,净有益一万元。

鉴于2016年12月31日,Kingthai Diamond Tools Co,股份有限公司中间定位财务履历:总资产8,万元,倾向总计达5,万元,企业家合法标题的总计达2,871万元。2016年度,Kingthai Diamond Tools Co,股份有限公司发作营业支出2,万元,有益总计达一万元,净有益一万元。(2016年度未必审计的履历)

  4、北京的旧称中集盛科软件股份有限公司

  北京的旧称中集盛科软件股份有限公司记录于北京的旧称市海淀区上地三街9号C座5层C606,破产公断人人冯春宝,记录资产6,000万元,公司典型为另东西有限税收公司,证明正确合理日期:2009年7月27日,经纪漫游是技术开展、技术转移、技术会诊、辅助设施业;计算者技术培训;根本软件服务业;适合软件服务业;推销的计算者、软件和附带合身的、电子本领;经贸会诊;商品进口、技术进口、代劳进口事情。。冀凯集会支撑团体股份有限公司容纳该公司91%股权。

鉴于2015年12月31日,北京的旧称中集盛科软件股份有限公司中间定位财务履历为:资产总计达一万元,倾向总计达1,万元,企业家合法标题的合计一万元。2015年度,北京的旧称中集盛科软件股份有限公司发作营业支出万元,有益总计达一万元,净有益一万元。

鉴于2016年12月31日,北京的旧称中集盛科软件股份有限公司中间定位财务履历为:总资产3,万元,倾向总计达达一万元,企业家合法标题的总计达3,万元。2016年度,北京的旧称中集盛科软件股份有限公司发作营业支出万元,有益总计达一万元,净有益一万元。(2016年度未必审计的履历)

(二)与公司的关系相干

  1、河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司系冀凯家畜第二的大配偶冯春保教师股份的冀凯集会支撑团体股份有限公司的下级集会,地基上市规矩第三条,假造鸡子党。

  2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯家畜第二的大配偶冯春保教师股份的冀凯集会支撑团体股份有限公司的下级集会,地基上市规矩第三条,假造鸡子党。

  3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd系冀凯家畜第二的大配偶冯春保教师股份的冀凯集会支撑团体股份有限公司的下级集会,地基上市规矩第三条,假造鸡子党。

  4、北京的旧称中集盛科软件股份有限公司系冀凯家畜第二的大配偶冯春保教师股份的冀凯集会支撑团体股份有限公司的下级集会,地基上市规矩第三条,假造鸡子党。

(三)赴约生产能力剖析

公司以为上述的每边应持续,在古代赴约经济情况良好,眼前心不在焉报答给公司的能性。,较强的处决生产能力。

  三、关系工厂的首要满足

公司首要推销的河北金泰用钻石装饰的器股份有限公司的矩阵本领。;RUS Mining Services Pty 作为冀子家畜的推销的客户完成,公司推销的支撑样品与COM订约的推销的和约,和约书另东西客户的建议,冀中家畜 Mining Services Pty 股份有限公司首要锚杆钻机本领、深孔液压钻机、鳞板泵、强迫机及另东西本领及附件;Kingthai公司 Diamond Tools Co,股份有限公司首要采选刀具本领,推销的热压撑床、热压抵抗焊及另东西本领,该公司整理在2017购买行为其触摸心。、双臂钻头及另东西本领;北京的旧称中集盛科软件股份有限公司将向公司给予全通讯化精益支撑软件的落实服务业。

公司与上述的PA的关系方工厂价钱,限定价钱必需契合百货商店化原始的,价钱公允、有理,不伤害公司配偶受益和非配偶受益。

  四、工厂的任务及其对产权证券上市的公司的情感

公司与关系方暗中的日常关系工厂,公司的生孩子经纪是基本要素的。,估计将在将要遭到报应的生孩子和经纪中,中间定位工厂将持续。公司与中间定位方暗中的日常关系工厂,限定价钱原始的是百货商店价钱。,具有公允性,不伤害公司和非关系配偶的受益。,工厂方针决策僵硬的鉴于中间定位规矩进行。。关系方工厂的落实不能胜任的不顺情感。,公司不受关系方的求助于或把持。。

  五、关系工厂的审批顺序

  (一)董事会仔细思索经济情况

  上述的关系工厂事项在腰槽孤独董事事前认可的上述各点下提到公司第二的届董事会第二的十七次进行或参与会议议论,经公司第二的届董事会第二的十七次进行或参与会议仔细思索完成,投票导致:6票同意,0票支持,0票弃权。中间定位导演王守星(冀凯集会支撑团体股份有限公司之配偶)、冯帆(冯春保之子)、陈泰鹏(RUS Mining Services Pty Ltd之董事)逃避投票。

  孤独董事事前复核了公司2017年度日常关系工厂事项,和约书将2017年度日常关系工厂事项提到董事会仔细思索,并在董事会仔细思索上述的日常关系工厂投标时宣布了列举如下孤独建议:

  公司2017年度估计发作的日常关系工厂均为公司日常生孩子经纪练习所需,照顾公司事情的开展,且首要事情不能胜任的因关系工厂而对关系计算成求助于;关系董事在投票历程中进行了逃避,其方针决策顺序契合使担忧法度法规的索取;工厂限定价钱均参照百货商店价钱决定,关系工厂价钱公允,不在伤害公司和中小配偶受益的行动。

  地基《深圳用纸覆盖工厂所产权证券上市规矩》和《公司条例》等使担忧规矩,此次工厂事项属董事会方针决策政权,摒弃提到配偶大会仔细思索。

  这次关系工厂不调解《产权证券上市的公司大人物们资产重组支撑引起》规矩的大人物们资产重组,用不着完成使担忧部门的赞同。

(二)中西部及东部各州的县议会仔细思索经济情况

  2017年3月24日公司第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或参与会议对《向估计2017年度日常关系工厂的投标》进行了仔细思索,同意3票、0票支持、0次弃权的投票导致完成。。

  六、备查论文

  (一)第二的十七届董事会第二的次进行或参与会议定案;

(二)公司孤独董事发布的《冀凯装备创造家畜股份有限公司孤独董事向中间定位事项的孤独建议》;

(三)第二的届中西部及东部各州的县议会第十五次进行或参与会议定案。

本公报。

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

  董事会

二3月25日17

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

论基金筹集年金

向运用IT的特别使知晓

  深圳用纸覆盖工厂所:

  现地基贵所印发的《深圳用纸覆盖工厂所中小集会板产权证券上市的公司合格的运作指示》及中间定位体式指示的规矩,2016年度公司筹资经济情况列举如下。

  一、筹资根本经济情况

  (一) 现实募集资产数额和资产入帐工夫

奇纳河用纸覆盖人的监督支撑委员赞同(2012),809,和约书你的观念,公司是首要的承销品商广发用纸覆盖家畜股份有限公司采取在线查询和互联网网络P相结合的的方法。,向大众公然门行人民币合法标题的股(A股)5,万股,发行价为每股人民币,筹资总计达37,万元,承销品商和有价证券的本钱2,10000元后筹集的资产为34元,万元,已由主承销品商广发用纸覆盖家畜股份有限公司于2012年7月26日汇入本公司募集资产接管账目。从互联网网络上减去冲浪、招股阐明书印刷费、奖学金获得者师申诉、法学家费、评价费和另东西最接近的与成绩中间定位的新表面本钱,744,元后,公司募集资产净数为341。,755,元。上述的资产由天津奖学金获得者师事务所使生效,并发布验资使知晓(汤奇 Tong的变体〔2012〕1-13)。。

(二) 募集资产的运用与抵消

该公司已运用该基金搜集前某年级的学生的23。,万元,前段学分利钱及筑经纪业净值,万元,累计财政支出一万元。2016年度募集资产现实运用率为1,万元,学分利钱、筑经纪业及另东西费,运用均衡募集资产耐久的添补行驶11,万元。鉴于末端的,本公司累计已运用募集资产34,万元,募集资产已整个运用结尾。累计收到的学分利钱脱掉筑经纪业等的净数为2,万元,累计财政支出一万元,整个用于公司的行驶性的耐久的性添补。

2016年2月29日,该公司已废止极度的募集资产的账目。。

  二、募集资产支撑

  (一) 筹资支撑

为了合格的筹集资产的支撑和运用,高处资产运用性能和性能,围攻者合法标题的辩护,本公司受中华人民共和国公司条例给予帮助。、中华人民共和国用纸覆盖法、《深圳用纸覆盖工厂所产权证券上市规矩》《深圳用纸覆盖工厂所中小集会板产权证券上市的公司合格的运作指示》等使担忧法度、合格的性论文的规矩和规矩,结合的公司现实经济情况,专项资产筹集运用支撑惯例已证明正确合理。。地基支撑惯例,这家公司有特意的资产筹集报告。,在筑成立特意基金,与保举人一齐,广发用纸覆盖家畜股份有限公司8月兴业银行筑家畜股份有限公司石家庄子公司、兴业银行筑家畜股份有限公司石家庄广安分公司、河北筑家畜股份有限公司金桥分公司签字三方,不含糊的每边的标题的和工作。2014年经公司第二的届董事会第五次进行或参与会议仔细思索完成《向新增募集资产专项账任务投标》,为提高公司筹集资产的支撑,高处运用性能,筑与集会阻止良好的合作相干,公司在浦东开展筑家畜股份有限公司石家庄新中国分公司增设东西募集资产特意账目,并协同资助家畜股份有限公司和GF用纸覆盖。多未饱和脂肪族酸库于11月27日签字了三方存款基金接管拟定议定书,。三方接管拟定议定书心不在焉明显性矛盾。,公司在运用资产恭敬僵硬的持续其业绩。。

(二) 养户入户

鉴于2016年2月29日,存款资产在吊销前存入。:

  单位:人民币元

  ■

  注:鉴于2016年2月29日,公司已将上述的资产整个转变成。

  三、今年募集资产的现实运用经济情况

  募集资产运用证明人表详见本使知晓附件1。

  四、变卦募集资产封锁项任务资产运用经济情况

  制作封锁条清单详见本使知晓附件2。

  五、募集资产运用及显露出中在的成绩

  今年,在募集资产运用和显露出恭敬心不在焉大人物们成绩。。

  附件:1. 募集资产运用证明人表

  2. 制作封锁条清单

  冀凯装备创造家畜股份有限公司

3月24日17,二

  附件1

  募集资产运用证明人表

  2016年度

  编制单位:冀凯装备创造家畜股份有限公司 单位:人民币百万元

  ■

  附件2

  制作封锁条清单

  2016年度

  编制单位:冀凯装备创造家畜股份有限公司 单位:人民币百万元

  ■

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